...
Vi viser derfor her til noen relevante lister som ofte omtales (listen er ikke uttømmende);
Liste fra forskrift §4-10 10 (med krav om forsterket kundetiltak);
Fra 24. september 2019 fremgår ikke lenger de spesifikke listeførte landene av selve forskriften (det henvises nå til EU`s liste)
Finanstilsynet har da publiserer denne oversikt på egen hjemmeside;
https://
...
...
tema/hvitvasking-og-terrorfinansiering/geografisk-risiko--oversikt-over-listeforte-land/
FATF (Land med svakt regelverk for å hindre hvitvasking)
http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk
EU (høyrisikoland)
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_en.htm
Korrupsjonsindeks
https://www.transparency.org/cpi2018
...