Document toolbox

Legal references

Owned by Frode Nilsen (Unlicensed)

Last updated: 13 Mar 2019 by Kristoffer Kristoffer (Unlicensed)Version comment

1 min read

"Hvitvaskingsloven" - Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv (norwegian): https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-01-23

Forskrift til hvitvaskingsloven: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-tiltak-mot-hvitvasking-og-terrorfinansiering-hvitvaskingsforskriften/id2611046/

Lov om register for reelle rettighetshavere: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-109-l-20172018/id2604993/sec15

The AML 4-directive: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES

Hvitvasking.no (Økokrim and finanstilsynets web pages about AML-work, norwegian): http://www.hvitvasking.no

Finans Norges web pages about the AML legislation (norwegian): https://www.finansnorge.no/kundekontroll/hvitvaskingsregelverket/